Сотрудники налоговой милиции в Винницкой области провели обыск в офисе винницкого общества с ограниченной ответственностью, специализирующегося на услугах по строительству и проектированию.

Основанием для проведения следственных действий стало решение суда г. Николаева: чиновники винницкого общества обоснованно подозреваются в ведении финансово-хозяйственных операций с местной фиктивной фирмой, сообщает Ольга Шишковская, старший инспектор по ОД штаба управления налоговой милиции в Винницкой области.

В ходе расследования установлено, что в течение года винничане регулярно заказывали и оплачивали строительные, строительно-монтажные и проектные работы в николаевской фирме на общую сумму свыше 3,2 млн. грн. данную сумму, соответственно, включали в расходы. Между тем, в ходе отработки получены сведения, что указанное предприятие входит в состав конвертационного центра.

Оно не находится по юридическому и фактическому адресам и зарегистрировано на подставное лицо. По свидетельству директора, первичные бухгалтерские документы, в том числе по взаимоотношениям с винницким ООО от своего имени не подписывал, финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. Таким образом, используя фиктивные фирмы, винничане умышленно, из корыстных побуждений вывели из-под налогообложения более 3 млн. грн., в том числе свыше 500 тысяч гривен налога на добавленную стоимость.

Впрочем, это далеко не единственное нарушение закона, в котором налоговики подозревают ООО. В производстве следственного управления налоговой милиции в Винницкой области находится уголовное дело по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины относительно уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, возбужденное в отношении руководителя упомянутого общества.

В ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что по той же схеме - заказывая услуги в нескольких восточноукраинских фирмах с явными признаками фиктивности - директор фирмы незаконно завышал валовые расходы, таким образом выводя средства из-под налогообложения.

В данном случае речь идет о более 2,6 млн. грн. неуплаченных налогов на прибыль и на добавленную стоимость, что подтверждается актами проверок. В целом же на сегодня налоговиками установлено более 5 фирм с признаками фиктивности, с которыми винницкая фирма вела финансово-хозяйственные операции. Установлено также, что часть переведенных на счета фиктивных фирм средств возвращалась в виде наличности. Налоговики подозревают руководителя общества в пользовании услугами конвертационного центра.